Извещение
о проведении годового Общего собрания акционеров
ЗСАО «Ингосстрах»

В соответствии  со ст. 36 Закона Республики Беларусь от 09 декабря 1992 г. №2020-XII «О хозяйственных обществах» и Уставом Закрытого страхового акционерного общества «Ингосстрах» (далее – ЗСАО «Ингосстрах») Наблюдательным Советом ЗСАО «Ингосстрах» по собственной инициативе (Протокол Наблюдательного Совета ЗСАО «Ингосстрах» от 25.02.2022 № 3) принято решение о проведении годового Общего собрания акционеров ЗСАО «Ингосстрах» (место нахождения ЗСАО «Ингосстрах»: Республика Беларусь, 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 40).
Дата и время проведения годового Общего собрания – 31 марта 2022 года (четверг) в 11.00 часов.
Регистрация акционеров – 31 марта 2022 года с 10.30 до 11.00.
Место проведения годового Общего собрания – Республика Беларусь, г. Минск, ул. Мясникова, д.40, 2 этаж, кабинет 208.
Форма проведения – очная, форма голосования по каждому вопросу повестки дня – открытое голосование.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1.    Об избрании Председателя и назначении секретаря Общего собрания акционеров ЗСАО «Ингосстрах».
2.    Информация Генерального директора об итогах работы ЗСАО «Ингосстрах» в 2021 году.
3.    Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ЗСАО «Ингосстрах» за 2021 год.
4.    Об утверждении заключения Ревизионной комиссии ЗСАО «Ингосстрах» об итогах работы ЗСАО «Ингосстрах» в 2021 году.
5.    О рассмотрении аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности ЗСАО «Ингосстрах» за 2021 год, подготовленного по результатам ежегодного аудита.
6.    Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗСАО «Ингосстрах» за 2021 год.
7.    Об утверждении и распределении прибыли и убытков ЗСАО «Ингосстрах» по итогам работы в 2021 году.
8.    Об избрании членов Наблюдательного совета ЗСАО «Ингосстрах».
9.    Об избрании членов Ревизионной комиссии ЗСАО «Ингосстрах».

В соответствии с пунктом 27 статьи 8 Устава ЗСАО «Ингосстрах» акционер принимает участие в Общем собрании акционеров Общества лично или через представителей. Представительство оформляется надлежащим образом оформленной доверенностью.

Информация и документы, имеющие отношение к проведению годового Общего собрания акционеров ЗСАО «Ингосстрах», с 11.03.2022 по 30.03.2022 предоставляются акционерам и лицам, имеющим право на участие в Годовом Общем собрании акционеров ЗСАО «Ингосстрах», для ознакомления путем направления лицу, имеющему право на участие в годовом Общем собрании акционеров ЗСАО «Ингосстрах», по его письменному запросу копий необходимых документов способом, указанным акционером либо его представителем.