Извещение
о проведении годового Общего собрания акционеров
ЗСАО «Ингосстрах»

В соответствии  со ст. 36, 48 Закона Республики Беларусь от 09 декабря 1992 г. №2020-XII «О хозяйственных обществах» и Уставом Закрытого страхового акционерного общества «Ингосстрах» (далее – ЗСАО «Ингосстрах») Наблюдательным Советом ЗСАО «Ингосстрах» по собственной инициативе (Протокол Наблюдательного Совета ЗСАО «Ингосстрах» от 26.02.2024 № 1) принято решение о проведении годового Общего собрания акционеров ЗСАО «Ингосстрах» (место нахождения ЗСАО «Ингосстрах»: Республика Беларусь, 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 40).
Дата и время проведения годового Общего собрания – 29 марта 2024 года (пятница) в 11.00 часов.
Регистрация акционеров – 29 марта 2024 года с 10.30 до 11.00.
Место проведения годового Общего собрания – Республика Беларусь, г. Минск, ул. Мясникова, д.40, 2 этаж, кабинет 208.
Форма проведения – очная, форма голосования по каждому вопросу повестки дня – открытое голосование.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1.    Об избрании Председателя Общего собрания акционеров ЗСАО «Ингосстрах».
2.    О назначении секретаря Общего собрания акционеров ЗСАО «Ингосстрах».
3.    Об отчете генерального директора об итогах работы ЗСАО «Ингосстрах» в 2023 году.
4.    Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ЗСАО «Ингосстрах» за 2023 год.
5.    Об утверждении заключения Ревизионной комиссии ЗСАО «Ингосстрах» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ЗСАО "Ингосстрах" за 2023 год.
6.    О рассмотрении аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности ЗСАО «Ингосстрах» за 2023 год, подготовленного по результатам ежегодного аудита.
7.    Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗСАО «Ингосстрах» за 2023 год.
8.    Об утверждении и распределении прибыли и убытков ЗСАО «Ингосстрах» по итогам работы в 2023 году.
9.    Об избрании членов Наблюдательного совета ЗСАО «Ингосстрах».
10.    Об избрании членов Ревизионной комиссии ЗСАО «Ингосстрах».

В соответствии с пунктом 27 статьи 8 Устава ЗСАО «Ингосстрах» акционер принимает участие в Общем собрании акционеров Общества лично или через представителей. Представительство оформляется надлежащим образом оформленной доверенностью.

Информация и документы, имеющие отношение к проведению годового Общего собрания акционеров ЗСАО «Ингосстрах», с 09.03.2024 по 28.03.2024 предоставляются акционерам и лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ЗСАО «Ингосстрах», для ознакомления путем направления лицу, имеющему право на участие в годовом Общем собрании акционеров ЗСАО «Ингосстрах», по его письменному запросу копий необходимых документов способом, указанным акционером либо его представителем.